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合肥一"套路贷"团伙被捣毁

字号: [大 中 ]   发布时间: 2018年08月30日  新闻来源: 合肥市公安局   视力保护色:              

        签订空白合同,设置“霸王条款”,层层“介绍”转借。借款四万元短短几个月就要还款几十万元。合肥市公安局经济技术开发区分局历经一个多月的缜密侦查成功打掉一个“套路贷”犯罪团伙。抓获涉案犯罪嫌疑人12人,查获大量票据、欠条、合同、电脑等重要证据。

  2018年5月,经开公安分局接被害人赵某报警称,其在2017年10月的时候因生活资金周转困难,在一小额贷款公司借款四万元,但被对方要求扣除“砍头息”后实际到手资金28000余元。后期,明明还没有到约定好的还款日期,但对方多次以逾期为由,要求赵某缴纳“逾期费”、“续期费”等费用。最后赵某因无力支撑高额费用,被迫再次向此公司介绍的其他贷款公司借款。几个月的时间,赵某以贷还贷,债务金额被层层垒高达27万余元,实在是无力偿还的赵某赶到经开公安分局报案。

  接到报案后,经开分局高度重视,开展专案侦查。通过被害人提供的线索,民警掌握了该公司的一系列信息,但通过实地核查发现,该公司早已人去楼空。通过实地走访、深挖案件,专案组逐步摸清该犯罪团伙的脉络及犯罪规律。一个以汪某为首的“套路贷”违法犯罪团伙浮出水面。

  该团伙自2017年以来,通过线上网贷平台及线下公司面签等多种方式实施“套路贷”犯罪,作案过程中,嫌疑人分工明确,以“低利息、零门槛”吸引被害人贷款,以制作虚假流水、肆意认定违约、收取各种不合理费用为手段垒高债务,短时间内使受害人债务迅速从几千元被快速垒高至十几万甚至几十万元。后期为了索要债务,常常通过短信、电话威胁、骚扰,要求借款人迅速还款。在侦查中发现,多名被害人系学生群体,不乏因借款导致辍学和离家出走的情况,影响恶劣,专案组决定立即展开抓捕行动。

  2018年7月17日上午,分局抽调警力组成13个抓捕小组分赴合肥各区县及上海、阜阳等地开展统一抓捕,一举抓获犯罪嫌疑人12名,查获大量票据、欠条、合同、电脑等重要证据。在大量证据及办案民警的审讯攻势下,嫌疑人交代了为实施犯罪成立公司,以及多次以“套路贷”方式实施诈骗的犯罪事实。

  截止目前,已查证涉案被害人七十余人,涉案资金三百多万,12名犯罪嫌疑人全部被经开分局采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。



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